经与会董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    二、逐项审议通过了《公司2009年非公开发行股票方案》的议案；

    三、审议通过了《公司2009年非公开发行股票预案》；

    四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；

    五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；

    六、审议通过《关于同意公司与新的集团有限公司签订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议》的议案；

    七、审议通过了《关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议》的议案；

    八、审议通过了《关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案》，同意将方案中原定于利用银行贷款1.1亿元和自筹资金2366万元筹措的新增建设投资资金的1.3366亿元，变更为全部采用定向募集方式筹措；

    九、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

    就本次会议审议的关联交易事项，关联董事葛行、吴锋、何鹏、张勇、谷加生、刘卫东均回避了表决。