2012年12月3日，公司在办公楼三楼会议室召开了2012年第二次临时股东大会。
出席本次会议的股东和代理人有2人，所持有表决权的股份总数为116,925,434股，占公司有表决权股份总数的43.01%。
会议由董事长葛行主持，公司在任董事9人，有 8人出席会议；在任监事3人，有1人出席会议。董事会秘书刘卫东出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票方式，表决通过了《关于修订〈公司章程〉条款的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》。
与会律师见证认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 |
