4月19日，成都旭光电子股份有限公司2011年度股东大会在公司办公楼三楼会议室召开。
大会由公司董事长葛行主持，公司在任董事有5人出席会议，在任监事有2人出席会议，董事会秘书刘卫东出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
出席本次会议的股东和代理人有2人，所持有表决权的股份总数为116,925,434股，占公司有表决权股份总数的43.01%。
大会以记名投票方式，表决通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《2012年度财务预算报告》、《关于续聘公司审计机构的预案》及《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
泰和泰律师事务律师现场见证了会议，并出具了法律意见书，认为“公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。” |
