公司第六届董事会第十五次会议2012年3月28日以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人，吴志强、田志强监事列席了会议。
本次会议由葛行董事长主持，审议通过了如下议案：
一、2011年度董事会工作报告；
二、2011年度经营总结；
三、关于募集资金存放与使用情况的报告；
四、关于内部控制规范实施工作方案的议案；
五、2011 年度财务决算报告；
六、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2011 年度实现净利润为2,943,808.70 元，提取法定盈余公积454,728.45 元，加上年初未分配利润111,241,452.302元，减去2010 年度利润分配33,982,500 元，本年度可供分配的净利润为79,748,032.55元；
考虑到公司生产经营的需要，董事会拟定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
七、2011 年年度报告全文及摘要；
八、2012年度财务预算方案；
九、2012 年度经营计划；
十、关于续聘公司审计机构的议案：
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为我公司2012 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用35万元人民币；
十一、关于召开2011 年度股东大会的议案：
同意2012年4月19日召开2011年度股东大会。 |
