第六届董事会召开2011 年第三次临时会议,成都旭光电子股份有限公司

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第六届董事会召开2011 年第三次临时会议

    2011 年10 月27 日，公司第六届董事会以通讯方式召开了2011 年第三次临时会议。
    出席本次会议的有9名董事，3名监事列席了会议。会议由董事长葛行主持。
    经过审议，会议通过了如下议案：
    一、关于转让成都一方投资有限公司股权的议案
    同意提请股东大会授权董事会委托拍卖公司对成都一方投资有限公司95%的股权进行拍卖，以四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信专(2011)205 号审计报告为参考确定拍卖保留价，及处理与本次股权转让的相关事宜，包括但不限于制定具体的公开拍卖方案、组织实施股权拍卖、股权过户及股权转让款收取等。
    二、关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案
    董事会定于2011 年11 月21 日召开2011 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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