9月1日，第六届董事会2011 年第二次临时会议以现场及通讯方式召开。
会议应到董事9 人，实际出席会议9 人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席会议，葛行董事长主持会议。
经过与会董事审议，本次会议通过了如下议案：
一、关于对全资子公司增资的议案
同意以实物资产、土地使用权和货币资金对全资子公司成都一方投资有限公司（简称“一方投资”）进行增资。一方投资新增注册资本4000 万元，公司总投资218,243,749.00 元，其中以货币资金出资1000 万元认缴一方投资新增注册资本1000 万元；以实物资产、土地使用权认缴一方投资新增注册资本3000 万元；认缴后余下的178,243,749.00 元进入一方投资资本公积。
本次增资完成后，成都一方投资有限公司注册资本由1000 万元变更为5000 万元。
公司仍持有一方投资100%的股权，一方投资仍为公司的全资子公司。
二、关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案
同意提请股东大会授权董事会，根据工程预算审核报告（川华信（2011）咨字236 号）审定的费用预算范围实施旭光生活区水、电、气改造方案。报告审定的水、电、气改造的费用预算为1468万元，其中自来水供应管网改造费用474 万元 ，电力供应线路改造费用674 万元，天然气供应管网改造费用320 万元。
本次水、电、气改造启动时间根据公司搬迁进度确定，预计2012 年底实施完毕，对本年度经营业绩不构成重大影响。
三、关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意对《公司章程》作如下修订：
1、原章程：第六条 公司注册资本：135,930,000 元人民币。
修改为：第六条 公司注册资本：271,860,000 元人民币。
2、原章程：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为135,930,000 股。
修改为：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为271,860,000 股。
3、原章程：第二十条 公司的股本结构为：普通股135,930,000 股，无其他种类股份。
修改为：第二十条 公司的股本结构为：普通股271,860,000 股，无其他种类股份。
四、关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案
定于2011 年9 月19 日召开2011 年第二次临时股东大会，审议上述一、二、三议案。 |
