| 2010 年 2 月 4 日上午，葛行董事长在办公楼三会议室主持召开了公司第六届董事会第五次会议。
会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，董事吴锋委托董事何鹏出席会议。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席会议。
会议以现场表决方式通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度经营总结》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2009 年度报告全文及摘要》、《2010 年度财务预算报告》、《2010 年度经营计划》、《关于续聘公司审计机构的预案》以及《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
根据董事会公告，“ 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现净利润为 17,897,318.31 元，加上年初未分配利润 36,536,695.71 元 ，本年度可供分配的利润为54,434,014.02 元，提取法定盈余公积 1,820,694.56 元，本年度可供股东分配的利润为52,613,319.46 元。考虑到公司生产经营和整体搬迁的需要，董事会拟定 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三位独立董事对此发表了同意的独立意见。”
“为了保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和整体搬迁。”
根据董事会公告，以上议案尚需提交股东大会审议的，将提交2009 年度股东大会审议。 |
