公司第六届董事会第十二次会议于2011年5月26日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席会议。
经过与会董事对相关议案的审议，本次会议通过了如下议案：
一、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案；
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案：
根据公司2009年第二次临时股东大会决议、2010年第三次临时股东大会决议，本公司于2011年3月非公开发行股份22,689,550股，本次发行完成后，公司注册资本增加到135,930,000元。根据2010年第三次临时股东大会授权，特对公司章程部分条款修订如下：
1、原章程：第六条 公司注册资本：113,240,450元人民币。
修改为：第六条 公司注册资本：135,930,000元人民币。
2、原章程：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为113,240,450股。
修改为：第十九条 公司经批准发行的普通股总数为135,930,000股。
3、原章程：第二十条 公司的股本结构为：普通股113,240,450股，无其他种类股份。
修改为：第二十条 公司的股本结构为：普通股135,930,000股，无其他种类股份。
根据2010年第三次临时股东大会决议，已授权董事会根据非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，因此本次《公司章程》部分条款修订无需再提交股东大会审议；
三、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案：
同意用募集资金76,720,876.11元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
此议案尚需提请2010年度股东大会审议；
四、关于召开2010年度股东大会的议案：
会议决定2010年6月16日召开公司2010年度股东大会。
董事长葛行主持了本次会议。 |
