2011年4月20日，公司第六届董事会第十一次会议召开。
本次会议由葛行董事长主持，公司9名董事出席会议，3名监事列席会议。
经过与会董事审议，会议通过了如下相关议案：
一、2010年度董事会工作报告；
二、2010年度经营总结；
三、2010年度财务决算报告；
四、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利润为65,220,831.38元，提取法定盈余公积6,592,698.54元，加上年初未分配利润52,613,319.46元 ，本年度可供分配的净利润为111,241,452.30元。
公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：以公司现有股本135,930,000股为基数，向全体股东按每10股送2股派现金0.5元（含税），共计派发 33,982,500元，剩余未分配利润留存下年度。
2010年12月31日，公司资本公积金余额为185,028,479.92元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下资本公积金转增方案：以现有股本总数135,930,000股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增8股，转增后资本公积金余额为76,284,479.92元；
五、2010年度报告全文及摘要；
六、2011年度财务预算报告；
七、2011年度经营计划；
八、关于续聘公司审计机构的预案；
九、2011年第一季度报告。 |
