会议由葛行董事长主持。9名董事全部出席了会议，3名监事列席了会议。
经过与会董事审议，会议通过了《2008年第三季度报告》和关于修订《总经理工作细则》、《关联交易制度》的议案以及关于制定《对外投资管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》的议案。
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