| 2009 年4 月1 日上午，公司第五届董事会以现场表决方式召开了第十九次会议。会议应到董事9 人，实际出席9 人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席本次董事会会议。
董事长葛行主持会议。经过与会董事对相关议案的审议，会议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度经营总结》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2008 年度报告全文及摘要》、《2009 年度财务预算报告》、《2009 年度经营计划》、《关于续聘公司审计机构的预案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》以及关于修订《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》的议案。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度实现净利润为17,249,296.34 元，加上年初未分配利润20,858,598.35 元 ，本年度可供分配的利润为38,107,894.69 元，提取法定盈余公积1,571,198.98 元，本年度可供股东分配的利润为36,536,695.71 元。考虑到公司生产经营和业务发展的需要，为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和业务发展，为此，董事会拟定2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三位独立董事对此发表了同意的独立意见。 |
