本次股东大会由葛行董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员等有关人员参加了会议。

   董事会在年度工作报告中指出，2008 年，公司坚持“精细管理、稳健经营、现金为王、发展创新”的经营理念，围绕生产经营目标，集中精力，努力创新工作机制和工作方法，强化管理，整合资源，积极应对危机，及时调整经营战略，采取稳妥有效的措施，确保了经营目标的实现。全年，公司实现营业收入 313,661,188.47 元，同比增长 12.36%；实现营业利润16,526,240.67 元，同比增长 4.11%；实现合并净利润 16,961,380.38 元，同比增长12.57%，同时，继续加大研发投入，开发出了数十项新产品、新工艺，优化了产品结构，提升了产品性能。特别是在金属零件电镀工艺、材料替代等方面取得了较大的突破，有力地推动了公司产品升级，增强了企业的竞争力，提升了公司在行业中的地位。

    报告明确，面对复杂的国内外经济形势，2009年公司生产经营基本思路为：“夯实基础，突出质量，优化产品结构和业务流程，大力开发新产品，持续、稳健经营，谋求新的经济增长点，把握新的发展机遇，通过经营增长带动员工利益的增长和股东收益的增长”。考虑到金融危机对公司的影响以及公司产品价格竞争等因素，力争营业收入与上年基本持平，期间费用不超过去年同期。

    为实现上述经营目标，公司将采取以下措施：

    （1）进一步通过严谨的战略规划、经营计划，严格的财务、资金控制制度，使“目标管理”和“自我控制”得到更有效结合，使事业部运作朝公司既定的战略目标发展；

    （2）进一步明晰权责，通过监督、考核、控制、分享，突出事业部以利润实现为重点与核心的导向；

    （3）进一步强化产品的专业化和组织的高效化，使生产经营全过程可以得到最大限度的发挥；

    （4）以“质量、利润”为中心，实现增长模式的转变；

    （5）以“确保质量、提升质量”为主线，突破思维、拓展领域，加大新品开发力度；

    （6）重视提高资金周转效率，消化库存、降低成本，优化客户、加大回款力度；

    （7）努力营造和谐阳光的企业文化，推动企业全面进步。

    本次会议采用现场记名投票表决方式，逐项审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2008年年度报告及摘要》、《2009年度财务预算报告》、《关于续聘公司审计机构的预案》 、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》、《关于制订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于选举第六届董事会董事的议案》和《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

    经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润为17,249,296.34元，加上年初未分配利润20,858,598.35元，本年度可供分配的利润为38,107,894.69元，提取法定盈余公积1,571,198.98元，本年度可供股东分配的利润为36,536,695.71元。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，公司计划将未分配利润全部用于公司生产经营和业务发展。因此，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    会议选举葛行、张勇、吴锋、何鹏、邹积岩、李成玉、叶伯健、谷加生、刘卫东为公司第六届董事会董事，其中邹积岩先生、李成玉先生、叶伯健先生为公司第六届董事会独立董事； 选举刘少阳、李庆明为公司第六届监事会股东代表监事； 经公司职工代表大会选举，吴志强担任职工代表监事，与上述两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

    会议同时听取了2008 年度独立董事述职报告。

    董事会秘书刘卫东宣布了本次股东大会决议，四川高新志远律师事务所见证了本次会议并出具了法律意见书。

    会后，第六届董事会召开了第一次会议，会议选举葛行为第六届董事会董事长，吴锋为第六届董事会副董事长；选举葛行、吴锋、何鹏、邹积岩、张勇为第六届董事会战略委员会委员，其中葛行为主任委员；选举葛行、吴锋、邹积岩、李成玉、叶伯健为第六届董事会提名委员会委员，其中邹积岩为主任委员；选举邹积岩、李成玉、叶伯健、何鹏、谷加生为第六届董事会审计委员会委员，其中叶伯健为主任委员；选举葛行、吴锋、邹积岩、李成玉、叶伯健为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李成玉为主任委员。会议同意聘任张勇为公司总经理，刘卫东为董事会秘书，同意聘任刘卫东、崔伟为公司副总经理，谷加生为财务总监（财务负责人），陈军平为总工程师。