| 根据董事会公告，2009年8月10日，在葛行董事长主持下，公司第六届董事会第二次会议以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、2009年半年度报告。
二、关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案。同意在新都工业东区投资建设旭光电子电气生产研发基地，按照公司与新都区政府签署的相关协议中约定的事项，根据信息产业电子第十一设计研究院出具的项目可行性研究报告所拟定的投资建设方案，将公司整体搬迁至新都工业东区。
此议案尚需提请2009年第一次临时股东大会审议。
三、关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案。
四、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
董事会定于2009年9月1日召开2009年第一次临时股东大会。 |
